مصرف سوريا المركزي اتخذ جملة إجراءات ضمن متطلبات مكافحة غسيل الأموال وبناء منظومة مالية قادرة على إدارة المخاطر(غيتي)
ومجموعة العمل المالي (FATF)، هي منظمة حكومية دولية مقرها في باريس، أسست عام 1989 بمبادرة من مجموعة الدول الصناعية السبع، وتعمل على سن مجموعة من المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تقوم بتقييم مدى التزام الدول بتلك المعايير.
وتحتفظ مجموعة العمل المالي بقائمتين "رمادية" و"سوداء" للدول التي لا تفي بمعاييرها.
وتُعتبر الدول المدرجة في القائمة الرمادية بأنها تعاني من "نواقص إستراتيجية" في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال، لكنها تتعاون مع المنظمة لمعالجة تلك النواقص، ضمن أطر زمنية متفق عليها وتخضع لمراقبة متزايدة.
أما القائمة السوداء، فتضم الدول التي تعاني من أوجه قصور إستراتيجية خطيرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة، وتضم القائمة كلا من إيران وميانمار وكوريا الشمالية.
وأعلن رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب في سوريا، أن الهيئة بدأت بالتعاون مع البنك الدولي في عملية التقييم الوطني للمخاطر، والعمل مع صندوق النقد الدولي "من أجل مراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة، بما يعزز اتساقها مع المعايير الدولية، ويدعم قابلية تطبيقها وفاعليتها".
وأوضح رسلان أن العمل في القطاع المصرفي "يجري على تطوير متطلبات التعرف إلى العملاء والعناية الواجبة، وتحسين جودة البيانات المتعلقة بهويات العملاء وأنشطتهم ومصادر أموالهم، وتعزيز التعامل القائم على المخاطر"، مضيفا أن "تو…
انتخابات التجديد النصفي.. أصوات "من الفضاء"
باشينيان يحدد موعدا لطلب انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي
بوسليماني يزور مؤسسة الأهرام المصرية
🔴 وزير النقل الإسباني يقدم استقالته على خلفية حادث تصادم قطارين قتل فيه 69 شخصا
الإجهاض والضرائب.. استفتاءات شائكة على هامش التجديد النصفي
بمناسبة الذكرى الـ72 لاندلاع الثورة التحريرية.. الجزائر تكرّم المجاهدين بالخارج